금감원, AI 접목한 기술로 불공정거래 포착한다 ...로 유사한 행동을 보이는 계정을 하나의 그룹으로 묶고, 혐의 계좌가 속한 그룹을 혐의군으로 식별하게 됩니다. 금감원은 "AI ...을 활용해 조사문서 작성을 지원하고, 자금흐름 분석 기능으로 추적이 필요한 지갑·계좌를 제시하는 기능도 개발할 것"이라고 전했... 26.05.03 13:39

[뉴스추적] 도이치 주가조작 공범으로 인정한 이유? / 샤넬백도 유죄 / 3심은? ...죠? 【 기자 】 네 2심 재판부는 1심 재판부가 주가조작 혐의에 대해 무죄를 선고한 걸 법리 오인이라고 했습니다. 단순히 계좌를 맡긴 수준이 아니라 통정매매에 참여하는 등 시세 조종에 가담했다고 판단한 겁니다. 【 질문 1-2 】 새로운 증거가 나온... 26.04.28 19:00

미국, 2차 협상 앞두고 중국 정유사 제재·이란 가상화폐 동결 ...협상을 앞두고 석유 수출을 차단하고 이란과 관련된 가상 화폐 계좌를 동결하는 등 압박을 강화하고 있습니다. 현지 시간 24일,...베선트 장관은 "테헤란이 절박하게 국외로 이동시키려는 자금을 추적하고 정권과 연결된 모든 금융 생명선을 표적으로 삼을 것"이라... 26.04.25 09:46

검찰, 관세청 특별사법경찰관 구속 기소…'수사 무마'로 억대 뇌물 ...지만, 검찰은 A 씨 범죄의 중대성과 재범 위험성 등 신속한 수사의 필요성을 고려해 직접 수사에 착수했습니다. 검찰은 금융계좌추적용 압수수색 영장을 5번 청구하면서 관세청이 고발한 뇌물 요구 혐의에서 나아가 수억원대 뇌물 수수의 실체를 규명한 뒤 재판... 26.04.21 18:13

국힘, 전재수 선거법 위반 고발…"금품 안 받았다 허위사실 공표" ... 누설 혐의로 경찰에 고발했습니다. 곽 의원은 "김 본부장은 불가리 시계 및 전 의원과 함께 천정궁을 방문한 통일교 목사의 계좌로 송금된 3,000만 원에 대해 계좌추적 등 구체적 수사 한번 제대로 하지 않은 채 사건을 덮었고, 보좌진 4명의 증거인멸을 인정해 놓고도 전 의원의 증거인멸 교... 26.04.17 13:27