"북한, 올해 3조원 규모 가상화폐 탈취…작년 1.5배 규모" ...널리시스가 전했습니다. 북한은 이렇게 탈취한 대부분의 가상화폐를 상대적으로 소규모인 50만 달러 이하로 쪼개 이동시켜 자금 세탁을 하는 것으로 나타났습니다. 특히 중국어 기반 자금 이동·지급보증서비스 등 중국어권 돈세탁 서비스를 많이 사용하며, 탈취된 가상화폐는 약 45일 만에 세탁 과정이 마무리될 수 있다고 보고서는 설명했습니다. 앤드루 ... 25.12.19 10:37

국방부 속여 국가보조금 '53억 원' 빼돌린 일당 기소 ... 기술지원비가 객관적인 가격산정이 어렵다는 점을 악용한 자금 세탁입니다. 일당은 이 돈을 동남아 등 여행 비용이나 국내 유흥주... 범행 전모를 밝혀냈습니다. 또 15억 원에 달하는 범죄수익 세탁을 차단하고 피고인들의 재산을 추징보전했다고 검찰은 밝혔습니다... 25.12.15 14:10

'254억 횡령' 유병언 차남 유혁기에 징역 8년 구형 ...으로 계열사로부터 사실상 '상납'을 받았습니다. 또, 개인 계좌로 빼돌린 돈을 다른 계좌로 나눴다가 다시 모으는 등 '자금 세탁'도 한 것으로 조사됐습니다. 유 씨는 빼돌린 돈으로 해외 부동산을 사거나 아버지 사진전을 열었으며, 일부는 고급 차량과 명... 25.12.15 10:00

'테라 코인 폭락' 권도형, 미 법원서 징역 15년 선고 ...조종 공모 등 총 8개 혐의로 재판에 넘긴 바 있습니다. 권 씨는 작년 말 몬테네그로에서 미국으로 신병이 인도되었으며, 자금세탁 공모 혐의가 추가되었습니다. 이들 9개 혐의가 모두 유죄로 인정되면 권 씨는 최대 130년형에 처할 수 있었습니다. 권 씨... 25.12.12 07:28

조세호 "지방 행사 다니다…성숙하게 대처 못 했다" [포크뉴스] [지금 이 시간 가장 뜨거운 뉴스를 '콕' 찍어 전해 드립니다] 불법 자금을 세탁하는 조직폭력배와 연루돼 있다는 의혹이 제기된 방송인 조세호가 오늘(9일) 자신의 인스타그램에 장문의 글을 올렸습니다. 그는 "최근 일로 많은 분께 실망을 드려 진심으로... 25.12.09 13:29